Μακρύς είναι ο κατάλογος των υποθέσεων, με φορολογικό ενδιαφέρον,  που έπεσαν στην «τσιμπίδα» των ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού εγκλήματος, μέσα στο Μάρτιο. Μεταξύ των όσων εντόπισε το ΣΔΟΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, είναι η υπόθεση ιδιώτη στη βόρεια Ελλάδα, ανεπάγγελτου και με μηδενικό εισόδημα,  σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του, στην κατοχή του οποίου όμως βρέθηκαν μεγάλες καταθέσεις σε τράπεζες, θυρίδα με τιμαλφή και πλάκα χρυσού, μέχρι και μηχανήματα τήξης χρυσού και καταμέτρησης χρημάτων.

[youtube ?v=dk5FO1WkDMo]